Tag Archives: অর্থপাচার

এমএনএ অর্থনীতি ডেস্কঃ আগামীকাল সোমবারের মধ্যে ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থপাচার রোধে গাইডলাইন জমার দেয়ার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) গাইডলাইন অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ থেকে পাঠানো ...

এমএনএ অর্থনীতি রিপোর্ট : দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যবসায়ী মুসা বিন শমসেরসহ ১৮ বাংলাদেশি অর্থপাচারের মাধ্যমে ইউরোপের ক্ষুদ্র দেশ মাল্টায় বিনিয়োগ করে কম্পানি খুলেছেন। তাঁদের কেউ কেউ ওই সব কোম্পানির পরিচালক আবার কেউবা শেয়ারহোল্ডার। আবার অনেকে একই সঙ্গে পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডার ...